Hallan 4 cuentas en Suiza del ex tesorero el PP, con al menos 22 millones
La información sobre las cuentas suizas de Bárcenas se ha descubierto gracias a una comisión rogatoria remitida por el país helvético a la Audiencia Nacional dentro de la investigación del caso Gürtel, que afecta al PP. Las autoridades suizas han acreditado que existen cuatro cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra, abiertas a nombre de la fundación panameña Sine Qua Non, de las cuales se ha verificado que el titular era Luis Bárcenas Gutiérrez, de quien incluso poseen una copia del DNI.
A la vista del contenido de la comisión rogatoria, el juez instructor del caso Gúrtel, Pablo Ruz, ha encargado a la Policía y a la Agencia Tributaria informes adicionales sobre las citadas cuentas como los titulares apoderados o los beneficiarios últimos.
Una vez que fue imputado, en
2009, el ex senador del PP vació la cuentas y los fondos fueron
transferidos a otra del mismo banco y de otra entidad pero a nombre de
una empresa llamada Tedesul.
La cuenta en la que se ha hallado esta suma millonaria pertenece a la
entidad Dredsner Bank (LGT), situada en Ginebra, y está a nombre de una
sociedad panameña denominada Sinequanon, cuyo titular es Bárcenas.
En las cuentas interceptadas en dicho país, el ex tesorero del PP llegó a tener un saldo de 22 millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de euros. Según la nueva información, Bárcenas tuvo a finales de 2005 14.885.976 euros en una cuenta de Dresdner Bank, cantidad que subió a 19.757.330 euros a finales de 2006 y a 22.144.832 euros a finales de 2007, y luego bajó a 13.673.661 euros a finales de 2008 y a 11.853.921 euros en octubre de 2009. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y 2009. El juez ha pedido a Suiza que le facilite más información sobre esta cuenta.
La implicación de Bárcenas en la trama que dirigía el cabecilla Francisco Correa, y que implicó a otros antiguos altos cargos del PP en Madrid y la Comunidad Valenciana, tiene dos vertientes.
Por un lado, el ex tesorero y su mujer están imputados por fraude fiscal por ingresar en efectivo medio millón de euros no declarados en un banco cuya obtención, según la Agencia Tributaria, no está aclarada. Pero, además, el ex tesorero del PP aparece como una de las principales ramas de conexión entre la trama Gürtel y la dirección nacional del partido. En la contabilidad B de la red de Francisco Correa, en la que aparecían los regalos y dádivas a diversos cargos de la formación, aparecían las siglas L. B., L. Barc. o Luis el Cabrón. Los investigadores consideran que la persona que se esconde tras esos apelativos es precisamente Bárcenas.
El tribunal reabrió el caso contra el extesorero del PP el pasado marzo. En la misma investigación están imputados el senador Jesús Merino y el ex concejal de Estepona (Málaga), Ricardo Galeote, todos ellos acusados por supuestos delitos fiscales y evasión de capitales.
El ex tesorero del PP y ex senador Luis Bárcenas fue imputado en marzo de 2008 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber cobrado presuntamente de la trama de corrupción Gürtel 1.353.000 euros, una vigésima parte de los hasta 22 millones de euros que habría movido en bancos suizos, según la comisión rogatoria remitida al instructor Pablo Ruz.
En su declaración como imputado ante el alto tribunal, el 22 de julio de 2009, Bárcenas aseguró estar "muy contento" por haber podido explicarse ante el juez y aportar las pruebas que, según él, demostraban su "inocencia". Después de julio de 2009, Bárcenas, imputado de los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, habría acordado además transferir determinados fondos a una cuenta con titularidad de Tesedul de la entidad bancaria Lombard Odier.
En las cuentas interceptadas en dicho país, el ex tesorero del PP llegó a tener un saldo de 22 millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de euros. Según la nueva información, Bárcenas tuvo a finales de 2005 14.885.976 euros en una cuenta de Dresdner Bank, cantidad que subió a 19.757.330 euros a finales de 2006 y a 22.144.832 euros a finales de 2007, y luego bajó a 13.673.661 euros a finales de 2008 y a 11.853.921 euros en octubre de 2009. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y 2009. El juez ha pedido a Suiza que le facilite más información sobre esta cuenta.
La implicación de Bárcenas en la trama que dirigía el cabecilla Francisco Correa, y que implicó a otros antiguos altos cargos del PP en Madrid y la Comunidad Valenciana, tiene dos vertientes.
Por un lado, el ex tesorero y su mujer están imputados por fraude fiscal por ingresar en efectivo medio millón de euros no declarados en un banco cuya obtención, según la Agencia Tributaria, no está aclarada. Pero, además, el ex tesorero del PP aparece como una de las principales ramas de conexión entre la trama Gürtel y la dirección nacional del partido. En la contabilidad B de la red de Francisco Correa, en la que aparecían los regalos y dádivas a diversos cargos de la formación, aparecían las siglas L. B., L. Barc. o Luis el Cabrón. Los investigadores consideran que la persona que se esconde tras esos apelativos es precisamente Bárcenas.
El tribunal reabrió el caso contra el extesorero del PP el pasado marzo. En la misma investigación están imputados el senador Jesús Merino y el ex concejal de Estepona (Málaga), Ricardo Galeote, todos ellos acusados por supuestos delitos fiscales y evasión de capitales.
El ex tesorero del PP y ex senador Luis Bárcenas fue imputado en marzo de 2008 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber cobrado presuntamente de la trama de corrupción Gürtel 1.353.000 euros, una vigésima parte de los hasta 22 millones de euros que habría movido en bancos suizos, según la comisión rogatoria remitida al instructor Pablo Ruz.
En su declaración como imputado ante el alto tribunal, el 22 de julio de 2009, Bárcenas aseguró estar "muy contento" por haber podido explicarse ante el juez y aportar las pruebas que, según él, demostraban su "inocencia". Después de julio de 2009, Bárcenas, imputado de los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, habría acordado además transferir determinados fondos a una cuenta con titularidad de Tesedul de la entidad bancaria Lombard Odier.
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