Bárcenas citaba al banquero suizo en casas de amigos para “evitar mostrarse en público”
“Encuentro con el cliente (Luis Bárcenas) en Madrid. Contento de mi visita. El cliente es muy prudente y ha evitado mostrarse en público mientras que esté en curso el procedimiento judicial contra él. Me da cita en el domicilio de su amigo Iván Y” (Iván Yáñez,
broker cesado fulminantemente por Javier Botín el pasado viernes). Los
emails
enviados por los empleados del banco suizo que le movía el dinero a
Bárcenas, incluidos en las comisiones rogatorias solicitadas por el juez
Ruz, revelan el cuidado del tesorero del PP por no dejarse ver con ciertas compañías.
En el
email
del 14 de abril de 2009, el interlocutor bancario de Bárcenas reporta a
su central que ha visto a su cliente “muy sensibilizado por todas las
acusaciones” (de la Gürtel). “Insiste en que esas acusaciones son
infundadas y que no tiene nada que reprocharse por sus actividades en el
seno del PP. Tras hablar de que ha interpuesto “una denuncia contra el
juez Garzón”, Bárcenas repasó con el banquero su porfolio de inversiones
y ordenó “una segunda transferencia de 1.000.000 de euros en los próximos días”.
De los
emails
enviados por el banco Dresdner, resulta evidente cómo Bárcenas informa
al propio banco de la marcha de las investigaciones sobre su persona. En
otro del 22 de mayo de 2009, Bárcenas recibe al enlace bancario “en
casa de uno de sus amigos, por razones de discreción puesto que no quiere tener una entrevista en el hall de un hotel”. Ese día, el tesorero del PP informa al banco de que “parece que las acusaciones hechas contra él estos últimos meses se han calmado”. Por ello, la necesidad de vaciar las cuentas suizas ya no es tanta y ordena “una petición de transferencia de 500.000 euros, que será aparentemente la última que se va a hacer durante un tiempo”.
Para
las reuniones con los empleados del banco suizo, Bárcenas usa varias
veces el domicilio de su amigo Iván Yáñez, que incluso tiene un poder
del propio Bárcenas para consultar y manejar los fondos de las cuentas
suizas. “Encuentro con el cliente en Madrid en casa de Iván Y.
–dice otro email del 29 de septiembre de 2009-. Feliz de mi visita, por
el momento (Bárcenas) prefiere evitar desplazarse al extranjero mientras
la investigación sobre sus actividades y su papel en el seno del PP
sigan su curso”.
Bárcenas, tras destaparse la Gürtel, también otorga poderes especiales a su amigo y extesorero del PP, igualmente procesado por el caso Naserio, Ángel Sanchís. Así cuenta el banco las órdenes de Bárcenas en un
email
del 20 de febrero de 2009: “Nos anuncia la visita de uno de sus amigos y
persona de toda su confianza, el señor Ángel Sanchís Perales, que le
representa con una carta debidamente firmada por él. Esta persona está
autorizada a consultar la posición actual de la cuenta y pedir cuáles
serían las modalidades para proceder a la liquidación total o parcial de
la cartera y retirar los fondos, sea en
cash, sea por transferencias bancarias”.
En otro de los correos, el banco da cuenta del tren de vida de
Bárcenas. En junio de 2008, el enlace del banco se entrevista en Madrid
con el tesorero del PP. “Discute de los mercados en general y más
particularmente de la situación actual en España. Todos los periódicos
locales hablan de crisis económica seria y duradera. Por el
subprime,
varios sectores están penalizados, bancos y sobre todo el sector de la
construcción… Revisada la cartera, que está invertida 100% en esas
acciones, principalmente del Ibex. Pese al comportamiento negativo de
-20’86% desde el comienzo del año (en consonancia con la caída del
Ibex) el cliente no parece estar demasiado preocupado. Tiene un horizonte a largo tiempo y confía en una recuperación de los mercados tras la crisis económica actual. Partirá de vacaciones a finales de agosto a Seychelles y nos visitará en Ginebra probablemente en otoño”.
El ex
tesorero del PP Luis Bárcenas
y su esposa, Rosalía Iglesias Villar, son socios desde hace más de 20
años (en empresas distintas, pero vinculadas entre sí en cuanto a
accionistas) de Ángel Sanchís, ex tesorero del PP hasta 1988 y hombre con gran poder en el partido en la época de Manuel Fraga. Sanchís fue procesado por financiación ilegal del PP en el marco del llamado
caso Naseiro
(en alusión a Rosendo Naseiro, también extesorero nacional del PP).
Naseiro y Sanchís (el hombre que introdujo en las finanzas del PP a
Bárcenas) quedaron absueltos de este asunto en 1990 por una cuestión puramente procesal.
Bárcenas reconoció ante la entidad bancaria de Suiza en la que tenía ocultos los 22 millones de euros,
que dispone de participaciones en una megafinca de cítricos que ocupa
una extensión de 30.000 hectáreas (como 30.000 veces el estadio Santiago
Bernabéu o tres veces la extensión de Barcelona capital) y que está
situada en la provincia de Salta (Argentina). Al frente de la misma se
hallan el propio Sanchís y tres de sus hijos. Es un imperio agrícola que
exporta cítricos a la Unión Europea y que se llama La Moraleja. Ha
llegado a tener hasta 1.700 empleados, con viviendas para muchos
braceros dentro de la finca. Y con beneficios millonarios. Esta
explotación, según medios argentinos, es uno de los mayores productores
de limones del país austral, un gigante mundial del sector.
La esposa de Bárcenas declaró que los negocios los llevaba su marido
En 1997, un año después de la llegada del PP al poder, el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) otorgó para esta finca un crédito de 18
millones de euros. La devolución del dinero al ICO estuvo rodeada de
polémica.
El ex tesorero Bárcenas no explicó al banco suizo si su participación
en La Moraleja es directa o a través de su esposa, Rosalía Iglesias. Ya
que esta, al menos hasta 2002, también figuró como socia de otra de las
firmas de Sanchís. En concreto, de Hidronorte, SA, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid el 21 de enero de 1988 ante el notario
Gerardo Muñoz de Dios. Según el Registro Mercantil, esta empresa está
extinguida, aunque, dentro de la maraña societaria de Sanchís, es
posible que se haya fusionado con otras o vendida a terceros, sospechan
fuentes de la investigación. La relación entre Rosalía Iglesias, quien
suscribió 8.000 acciones de Hidronorte, y Sanchís, fue descubierta a
raíz de una investigación de una agencia de detectives de Madrid a la
que un despacho de abogados de Miami (EE UU) pidió información sobre
este extesorero para ver si una entidad bancaria accedía a darle un
importante préstamo para su finca de Argentina.
La finca argentina es una de las grandes en la exportación de cítricos
Entre los socios de Hidronorte figuran también altos cargos del PP
como Joaquín Xiso, quien entre 1994 y 1997 fue vicepresidente de la
delegación para las relaciones con China del Parlamento Europeo, del que
fue diputado. En su declaración como imputada ante el juez Antonio
Pedreira, tras hallársele una cuenta bancaria con más de un millón de
euros no declarada al fisco, Rosalía Iglesias explicó que era su marido
quien gestionaba todos los negocios familiares.
Bárcenas sostiene que la fortuna que se le ha descubierto en Suiza,
los 22 millones de euros, son fruto de sus actividades inmobiliarias y
de compraventa de obras de arte anteriores a la época en que el
cabecilla de la red Gürtel,
Francisco Correa, campaba a sus anchas por la sede de Génova y pagaba y
recibía comisiones por conseguir contratas públicas. Y también siempre
ha salido en defensa de su esposa alegando que ella no intervenía en las
operaciones aunque figure su nombre en algunas de ellas. La esposa de
Bárcenas sigue imputada en la Audiencia Nacional.
El estallido del 'caso Bárcenas'
Bárcenas y el ‘caso Gürtel’. Fue a mediados de 2007
cuando el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, en la mesa que
habitualmente tenía reservada para él en el bar del hotel Fénix de
Madrid, sacó a relucir su turbia relación con el extesorero del PP Luis
Bárcenas. Su interlocutor era José Luis Peñas, exconcejal del PP de
Majadahonda. Peñas, uno de sus hombres de confianza, llevaba tiempo
grabándole. Esa grabadora hizo estallar el caso Gürtel. En ella, Correa
se jacta, entre otras cosas, de haber llevado a Bárcenas “1.000 millones
de pesetas”, tanto a su “casa” como a “Génova”.
Investigado por el Supremo. Bárcenas siempre mantuvo
que Correa mentía y que nunca había recibido dinero del cabecilla de la
trama. Aun así, y dado que se trataba de un aforado (porque además de
tesorero era senador por Cantabria), su caso fue desglosado del tronco
principal del caso Gürtel y remitido al Tribunal Supremo.
“Luis el Cabrón” o “L. B.” Tras investigarle durante
un año, el Supremo remitió las diligencias al juez del Tribunal
Superior de Madrid Antonio Pedreira después de que Bárcenas, en abril de
201o, abandonara su acta de diputado. Bárcenas llegó a sembrar dudas en
Pedreira alegando que las iniciales de “Luis el Cabrón” o “L. B.” que
aparecían en la caja B de Correa como destinatarios de comisiones no le
pertenecían a él.
Su esposa, Rosalía Iglesias Villar, también fue
investigada por delito fiscal, ya que se les descubrió una cuenta no
declarada al fisco de un millón de euros. Pedreira acabó exculpándoles a
ambos, pero la Audiencia Nacional volvió a imputarles.
22 millones en Suiza. El actual instructor de
Gürtel, el juez Pablo Ruz, activó la comisión rogatoria a Suiza que le
pidió la Fiscalía Anticorrupción para indagar el patrimonio del
extesorero en el país helvético. El escándalo (que dejó helado al PP de
Génova) llegó esta pasada semana, cuando trascendió el contenido del
informe enviado a Ruz por las autoridades suizas. Bárcenas sí tenía
dinero en Suiza. Llegó a disponer de un saldo de 22 millones de euros a
finales de 2007. Nada más estallar Gürtel, en 2009, vació la cuenta para
que los jueces no las bloquearan, como sí hicieron con otras cuentas de
Correa.
Sobresueldos y despacho en Génova. Después de la revelación sobre los millones en Suiza, el diario El Mundo
publica que la cúpula del PP cobró durante años complementos de sueldo
en efectivo y en sobres que se repartían de una contabilidad B del
partido. Ese mismo día, EL PAÍS publica que Luis Bárcenas dispone aún de
un despacho en Génova al que acude habitualmente y en el que guarda
documentos. El caso Bárcenas ha provocado desde entonces un vendaval
interno en el PP que ha obligado a sus dirigentes a asegurar, tras
muchos vaivenes, que se revisarán todas las cuentas presentes y pasadas
del partido.